| 1 | 公司代號 | 2388 |
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| 2 | 公司名稱 | 威盛 |
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| 3 | 公司地址 | 新北市新店區中正路535號8樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
115/07/08
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 555,935,941 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 7,958,589,087 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 6,134,031,390 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 27,797,747 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 159,536,453 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 13,905,286,277 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
115/07/09 |
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| 結束日期：
115/09/08 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 20,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.60% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 48.65
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 90.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由： 本公司擬買回庫藏股案，提請 討論。
說 明：
(一) 本公司為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第二十八
條之二及「上市上櫃公司買回本
公司股份辦法」規定辦理，擬買回本公司股份，並依據證券交易法規
定，預定於買回日起六個月內辦
理銷除股份之變更登記。
(二) 有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
1. 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2. 買回股份之種類：本公司普通股。
3. 買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不
超過
新台幣 13,905,286 仟元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣1,
800,000 仟元。
4. 預定買回之期間與數量：自 115 年 7月9日起至 115 年9 月 8日
止，買回 20,000 仟股。
5. 買回之區間價格：每股新台幣48.65元至90元之間，惟當公司股價
低於所定買回區間價格下限
時，授
權董事長繼續執行買回公司股份。
6. 買回之方式：自集中交易市場買回。
(三) 本案業已委由群益金鼎證券股份有限公司出具針對買回股份價
格之合理性評估意見，請詳附件
(三)。
(四) 依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，已考慮公
司財務狀
況，擬由董事會出具不影響公司資本維持之聲明，請詳附件(四)。
(五) 本案業經審計委員會審查通過。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
董事會聲明書
一、本公司經115年7月8日 115年第四次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚
買回本公司股份20,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之三點五九七
五，且買回股份所需金額上限僅
占本公司流動資產之百分之六點六五九四，茲聲明本公司董事會已考
慮公司財務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意
本聲明書之內容，併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
依群益金鼎證券股份有限公司之評估意見，威盛電子股份有限公司所
訂股份買回區間價格新台幣每股
48.65元至每股90元，落於規定之買回區間價格上限及下限內，經承
銷商核算其引用之依據尚無不符，
故威盛所訂股份買回區間價格應屬合理。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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