| 本資料由 (上市公司) 2390 云辰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/08 | 發言時間 | 15:46:37 | 發言人 | 郭文玲 | 發言人職稱 | 特別助理 | 發言人電話 | (02)2260-6868 |
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| 主旨 | 代重要子公司華辰保全股份有限公司公告105年股東常會重要 決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案 現金股利：每股新台幣0.25元，共計新台幣5,315,900元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案 選舉結果： 董事當選名單: 云辰電子開發股份有限公司代表人:張姿玲 云辰電子開發股份有限公司代表人:高永華 云辰電子開發股份有限公司代表人:黃子亮 云辰電子開發股份有限公司代表人:黃柏鈞 云辰電子開發股份有限公司代表人:高御恆 監察人當選名單: 金準國際開發股份有限公司代表人:許志豪 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |