本資料由　 (上市公司) 2390 云辰　公司提供
序號 1 發言日期 108/06/20 發言時間 16:56:24
發言人 呂麗筑 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)2260-6868
主旨 公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 108/06/20
說明 
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○七年度營業報告書、
 個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
 選舉結果：
 (1) 董事當選名單:張姿玲、高永華、黃子亮、陳一鋒。
 (2) 獨立董事當選名單:張晉城、洪珮珮、李碧淑。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.