1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金減資退還股款案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
股東提案暨提名受理處所:云辰電子開發股份有限公司財務部
(地址：新北市土城區中華路一段50號3樓)
股東提案暨提名受理期間:111年4月15日起至111年4月25日上午九時至下午五時 |