本資料由　 (上市公司) 2392 正崴　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/07	發言時間	14:41:44
發言人	廖桂隆	發言人職稱	行政暨關務處副總	發言人電話	2269-9888#11580
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/07
說明	1.董事會決議日期:102/03/07 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓。 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 本公司101年度營業報告 (二) 監察人審查本公司101年度決算表冊報告 (三) 修訂本公司「董事會議事規範」報告 (四) 採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形及所 提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認事項 (一) 本公司101年度營業決算報表 (二) 本公司101年度盈餘分配案 三、討論事項 (一) 本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (二) 本公司章程修訂案 (三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四) 修訂本公司「背書保證施行辦法」案 (五) 討論發行限制員工權利新股案 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日前公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.