| 本資料由 (上市公司) 2392 正崴 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/08 | 發言時間 | 15:30:54 | 發言人 | 廖桂隆 | 發言人職稱 | 行政暨關務處副總 | 發言人電話 | 2269-9888#11580 |
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| 主旨 | 本公司股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司105年度盈餘分配案 (每股配發現金股利1.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司105年度營業決算報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 新任董事: 鑫鴻國際投資(股)公司之代表人:郭台強 鑫鴻國際投資(股)公司之代表人:王世杰 富臨國際投資(股)公司之代表人:廖桂隆 富臨國際投資(股)公司之代表人:王鐙緯 王修銘 萬瑞霞 新任獨立董事: 李傳偉 傅建中 湯敬民 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。 (3)修訂本公司「背書保證施行辦法」案:通過。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 :通過。 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:通過。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自106年6月8日起至109年6月7日止，任期3年。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |