本資料由　 (上市公司) 2392 正崴　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	18:41:30
發言人	劉德斌	發言人職稱	經理	發言人電話	2269-9888#11106
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司民國109年度營業報告 (2) 審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告 (3) 本公司民國109年度盈餘現金股利分派情形報告 (4) 本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告 (5) 本公司發行109年度第一次有擔保普通公司債報告 (6) 本公司之子公司森崴能源股份有限公司申請股票上巿前之股權移轉情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司民國109年度營業決算報表及盈餘分配表 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項:無。

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