1.股東會決議日:104/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
葉寅夫(職稱：董事)
周博文(職稱：董事)
劉邦言(職稱：董事)
葉武炎(職稱：董事)
鑫旺國際投資有限公司(職稱：董事)
李鍾熙(職稱：獨立董事)
柯承恩(職稱：獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條，
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
葉寅夫，職稱：董事
劉邦言，職稱：董事
葉武炎，職稱：董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
葉寅夫：
億瑞金光電(江蘇)有限公司董事長
億曜科技(上海)有限公司執行董事
億光照明(中國)董事
億光照明管理(上海) 有限公司 董事長
劉邦言：
億光電子(中國)有限公司董事
廣州恆光電子有限公司董事
廣州億良貿易有限公司董事長
億光電子(中山)有限公司董事
億冠晶(福建)光電有限公司董事長
葉武炎：
億光電子(中國)有限公司董事長
億瑞金光電(江蘇)有限公司董事
廣州恆光電子有限公司董事
億光照明(中國)董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州恆光電子有限公司地址: 廣州番禺蓮花山保稅加工區港口工業區7C號
億光電子(中國)有限公司地址: 江蘇吳江市松陵鎮經濟開發區運西分區中山北路2135號
廣州億良貿易有限公司地址: 廣州市番禺區沙頭街禺山西路商業樓二樓205-209號
億光電子(中山)有限公司地址: 廣東省中山市小欖鎮新華中路120號7樓B室
億曜科技(上海)有限公司地址：上海市張江高科技園區達爾文路88號6幢301室
億冠晶(福建)光電有限公司地址：福清市融僑經濟技術開發區
億瑞金光電(江蘇)有限公司地址：吳江經濟開發區中山北路
億光照明管理(上海) 有限公司 地址：上海市徐匯區桂平路391號B座26樓02A室
億光照明(中國)有限公司地址：上海市外高橋保稅區副特西一路139號1327室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州恆光電子有限公司: 製造發光二極體等
億光電子(中國)有限公司: 製造發光二極體等
廣州億良貿易有限公司: 銷售發光二極體
億光電子(中山)有限公司: 製造發光二極體等
億曜科技(上海)有限公司：電子元件之研發
億冠晶(福建)光電有限公司：生產及銷售發光二極體背光源及其相關零組件
億瑞金光電(江蘇)有限公司：生產及銷售發光二極體背光源及其相關零組件
億光照明管理(上海) 有限公司：研發及銷售LED燈具照明
億光照明(中國)有限公司：銷售發光二極體
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |