本資料由　 (上市公司) 2393 億光　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/17	發言時間	18:52:38
發言人	劉邦言	發言人職稱	生產事業群總經理	發言人電話	02-26856688
主旨	公告本公司一０四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/17
說明	1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: (1)通過一０三年度決算表冊案。 (2)通過一０三年度盈餘分配案。 股東現金股利：新台幣1,723,023,124元(每股配發新台幣4.0元)。 員工現金紅利：新台幣156,033,430元。 董監事酬勞：新台幣19,504,178元。 (3)通過修訂本公司『公司章程』案。 (4)通過發行低於時價之員工認股權憑證案。 (5)改選董事及監察人案。 董事當選人： 葉寅夫 周博文 劉邦言 葉武炎 鑫旺國際投資有限公司 李鍾熙(獨立董事) 柯承恩(獨立董事) 監察人當選人： 鈞寶電子工業(股)公司 林榮春 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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