1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(福容大飯店 芙蓉廳)
4.召集事由一、報告事項:
1. 106年度營業報告。
2. 監察人審查106年度決算表冊報告。
3. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 承認106年度決算表冊案。
2. 承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 討論修訂本公司「公司章程」案。
2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4. 討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
5. 討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
於停止股票過戶期間內(107/04/17~107/06/15)，本公司轉換公司債及員工認股權憑證
停止轉換及執行。受理持股1%以上股東提案期間及地點：107年4月13日至107年4月23日
止，以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話：(02)2685-6688。 |