本資料由　 (上市公司) 2393 億光　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/12	發言時間	17:38:41
發言人	黃立宇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26856688
主旨	公告本公司一０九年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一0八年度盈餘分配案。 股東現金股利：新台幣620,563,000元(每股配發新台幣1.4元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一0八年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無

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