本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/22	發言時間	19:00:31
發言人	曾建中	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形。 二、承認事項： (一)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (二)討論本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。 (三)討論解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:102年04月10日至102年04月19日止 提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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