1.董事會決議日期:103/05/08
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司一○二年度營業報告。
(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(三)本公司一○二年度對外背書保證情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○二年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項：
(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)討論本公司「公司章程」修訂案
(三)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(四)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(五)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
(六)董事及監察人全面改選案
(七)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:103年04月11日至103年04月21日止
提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣 |