| 本資料由 (上市公司) 2395 研華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/06 | 發言時間 | 18:30:32 | 發言人 | 曾建中 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)2792-7818 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/06 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (三)本公司一○三年度對外背書保證情形報告。 二、承認事項： (一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)討論本公司「公司章程」案。 (二)討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:104年03月24日至104年04月02日止 提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |