本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	6	發言日期	105/03/04	發言時間	19:49:56
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/04
說明	1.董事會決議日期:105/03/04 2.股東會召開日期:105/05/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由: 一討論事項(一) (一) 討論本公司「公司章程」修訂案。 二、報告事項 (一)本公司一○四年度營業報告。 (二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (三)本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (四)本公司一○四年度對外背書保證情形報告。 三、承認事項 (一)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○四年度盈餘分派案。 四、討論事項(二) (一)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/27 6.停止過戶截止日期:105/05/25 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:105年03月21日至105年03月30日止 提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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