1.董事會決議日期:106/03/06
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○五年度營業報告。
(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(三)本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四)本公司一○五年度對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
討論暨選舉事項：
(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)討論本公司「公司章程」修訂案
(三)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(四)討論本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案
(五)討論本公司「背書保證作業程程序」修訂案
(六)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(七)討論本公司「股東會議事規則」修訂案
(八)討論本公司所持子公司「研華寶元數控股份有限公司」股份釋股案
7.召集事由四、選舉事項:
討論暨選舉事項：
(九)本公司全面改選董事案
(十)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:106年03月15日至106年03月24日止
提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣 |