1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司一○七年度對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案
(二)本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(四)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:108年03月22日至108年04月01日止
提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣 |