本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/28	發言時間	17:14:53
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/05/28
說明	1.股東常會日期:108/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分派案 發放：現金股利：每股6.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過本公司『資金貸與他人之作業程序』修訂案。 2.通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 3.通過本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂案。 7.其他應敘明事項:無

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