本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	8	發言日期	109/05/28	發言時間	17:56:27
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司109年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/05/28
說明	1.股東常會日期:109/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一○八年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 當選名單：劉克振、科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志、 財團法人研華文教基金會代表人：何春盛、研本投資股份有限 公司代表人：張凌寒 獨立董事：陳弘澤、劉文正、林嬋娟 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 3.通過本公司『資金貸與他人之作業程序』修訂案。 4.通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。 5.通過本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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