1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(三)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)本公司109年度對外背書保證情形報告。
(六)本公司之子公司寶元數控股份有限公司109年釋股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案
(二)本公司「股東會議事規」
(三)本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃
之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公
司送件前釋股相關事宜案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:110年03月22日至110年03月31日止
提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣 |