1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)本公司111年度對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
(三)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年3月17日至112年3月27日17時止受理股
東提案及董事候選人提名，受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)
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