1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)本公司113年度董事酬勞分配情形報告。
(五)本公司113年度員工酬勞分配情形報告。
(六)本公司113年度對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自114年3月21日至114年3月31日17時止受理股東
提案，受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)。 |