本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/29	發言時間	13:49:45
發言人	陳清熙	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)7732-3399
主旨	本公司115年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/05/29
說明	1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十六屆董事全面改選案 董事(含獨立董事)當選名單如下: 董事:劉克振 董事:李吉仁 董事:華碩電腦股份有限公司 董事:財團法人研華文教基金會代表人：何春盛 董事:科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志 董事:研本投資股份有限公司代表人：劉蔚廷 獨立董事:張明輝 獨立董事:邱麗孟 獨立董事:魏美蓉 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過本公司發行限制員工權利新股案 2.通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

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