| 本資料由 (上市公司) 2397 友通 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/20 | 發言時間 | 17:36:00 | 發言人 | 涂瑞勝 | 發言人職稱 | 財務處長 | 發言人電話 | (02)2694-2986 #672 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/20 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/20
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:本公司所在地(新北市汐止區環河街100號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 一○一年度營業及財務報告(含合併財務報告)
(二) 監察人審查一○一年度決算表冊報告
(三) 採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形
及所提列特別盈餘公積數額報告
二、承認事項
(一) 承認一○一年度營業報告書及決算表冊(含合併財務報告)
(二) 承認一○一年度盈餘分配案
三、討論事項
(一) 修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」
(二) 修訂「股東會議事規則」
四、選舉事項
(一) 選舉第十二屆董事及監察人
五、其他討論事項
(一) 解除本公司新任董事之競業禁止案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |