1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富士大飯店4樓珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一二年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2) 擬承認民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬解除董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選董事一名。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事
候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自113年3月22日至113年4月1日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。 |