| 本資料由 (上市公司) 2399 映泰 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 103/03/24 | 發言時間 | 14:46:04 | 發言人 | 楊凱傑 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 發言人電話 | 22180150 |
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| 主旨 | 本公司董事會召集103年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:假日飯店貴賓三廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.102年度營業報告書。 2.監察人審查102年度決算書表報告書。 二、承認事項 1.102年度決算表冊案，謹請 承認。 2.102年度盈餘分配案，謹請 承認。 三、討論事項 1.修訂「公司章程」案，謹請 討論。 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹請 討論。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 受理持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案時間： 103年4月14日起至103年4月23日止。受理提案處所：新北市新店區民權路108-2號3樓， 映泰股份有限公司 財務部收。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |