本資料由　 (上市公司) 2399 映泰　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	16:42:44
發言人	鄭仲賜	發言人職稱	協理	發言人電話	22180150
主旨	本公司董事會召集109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:海灣假日飯店貴賓一廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)監察人審查108年度決算書表報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊案。 (2)108年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 受理持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案 時間：109年4月10日起至109年4月20日止。 受理提案處所：新北市新店區民權路108-2號3樓，映泰股份有限公司 財務部收。

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