本資料由　 (上市公司) 2399 映泰　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/25	發言時間	18:42:22
發言人	鄭仲賜	發言人職稱	協理	發言人電話	22180150
主旨	本公司董事會召集110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:白金花園酒店 悅廳 (新北市新店區安興路77號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告書。 (2)監察人審查109年度決算書表報告書。 (3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一 (1)修改「公司章程」案。 (2)修改「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修改「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修改「背書保證作業程序」案。 (5)修改「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修改「股東會議事規則」案。 (7)資本公積發放現金案。 討論事項二 解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無

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