本資料由　 (上市公司) 2399 映泰　公司提供

序號	6	發言日期	113/06/18	發言時間	16:39:20
發言人	鄭仲賜	發言人職稱	協理	發言人電話	22180150
主旨	公告本公司113年股東會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/18
說明	1.股東常會日期:113/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 新任董事： 王明義 王明正 蕭文雄 蔡宗惠 新任獨立董事： 詹文雄 莊寶琴 焦裕洲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)辦理私募發行普通股案：通過。 (2)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案：通過。 7.其他應敘明事項:無

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