1.董事會決議日期:110/04/21
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳
(新竹科學園區科技生活館）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(2)本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技股份有限公司」之原持有
股份取消釋股限制討論案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項：
解除本公司新任董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:
依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年三月十六日保結稽字
第1090003817號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”辦
理，如因疫情影響而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權
處理。 |