| 本資料由 (上市公司) 2401 凌陽 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 113/03/13 | 發言時間 | 18:25:03 | 發言人 | 莊濟安 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | 03-5786005 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號牛頓廳
(新竹科學園區科技生活館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
1.股東提案權受理期間：113/04/02~113/04/12
2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司
(新竹科學園區創新一路19號) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |