1.董事會決議日期:102/04/30
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園縣龜山鄉華亞二路268號)
4.召集事由:
報告事項:
(1)101年度營業報告書。
(2)101年度監察人查核報告書。
(3)101年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)因首次採用國際會計準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額
之報告。
(6)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之
議案報告。
承認事項：
(1)101年度營業報告書及財務報表案。
(2)101年度盈餘分派案。
討論事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司102年股東常會
提出議案者，本公司將於102年4月6日至102年4月15日止，
受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案股東請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司股務
(地址：桃園縣龜山鄉華亞二路268號)。 |