1.董事會決議日期:103/04/29
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園縣龜山鄉華亞二路268號)
4.召集事由:
報告事項:
(1)102年度營業報告書。
(2)102年度監察人查核報告書。
(3)102年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。
(4)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份股東所提之議案報告。
承認事項：
(1)102年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)102年度盈餘分派案。
討論暨選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
(3)改選董事及監察人案。
(4)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司103年股東常會
提出議案者，本公司將於103年4月4日至103年4月14日止，
受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案股東請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司股務
(地址：桃園縣龜山鄉華亞二路268號)。 |