1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園市龜山區華亞二路268號)
4.召集事由:
討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
報告事項：
(1)104年度營業報告書。
(2)104年度監察人查核報告書。
(3)104年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。
承認暨討論事項：
(1)104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)104年度盈餘分派案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司105年股東常會
提出議案者，本公司將於105年4月9日至105年4月18日止，
受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案股東請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司股務
(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)。 |