1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司108年股東常會提出議案者，
本公司將於108年4月3日至108年4月15日止，受理股東以書面申請方式提案，
凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案
處所：毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號) |