本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/27	發言時間	17:35:12
發言人	陳柏辰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告本公司董事會決議召開一○二年度股東常會日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營運概況。 (2)監察人審查一Ｏ一年度各項財務表冊。 (3)大陸投資之執行情形。 (4)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項 (1)承認一Ｏ一年度營業報告書及各項財務表冊。 (2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (2)修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (3)修訂「背書保證處理準則」案。 (四) 其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無

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