本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/12	發言時間	18:15:55
發言人	許俊源	發言人職稱	業務長	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路11-29號R樓 (台灣科技廣場頂樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書。 (2)：一一四年度審計委員會查核報告書。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分配情形報告。 (5)：一一四年度給付董事酬金報告。 (6)：買回庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/31 9.停止過戶截止日期：115/05/29 10.其他應敘明事項：

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