本資料由　 (上市公司) 2405 輔信　公司提供

序號	5	發言日期	102/06/21	發言時間	14:20:36
發言人	卜濟世	發言人職稱	財務長	發言人電話	8792-6168
主旨	本公司一Ｏ二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/21
說明	1.股東常會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (1)承認本公司一Ｏ一年度營業報告暨財務報表案。 (2)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。 (3)通過本公司資本公積發放現金案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)改選本公司董事及監察人案，任期自102/06/21~105/06/20。 選舉結果 當選董事五人名單為： 余宏輝 余麗娜 潘慶豐 同信投資股份有限公司代表人：詹文雄。 同信投資股份有限公司代表人：陳俞。 當選監察人二人名單為： 余宏揚 張文安 (7)同意解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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