1.董事會決議日期:103/05/08
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:富信大飯店3F吉祥如意廳(新北市汐止區大同路一段128號)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、一Ｏ二年度營業報告。
(二)、監察人查核一Ｏ二年度決算表冊報告。
(三)、庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
(一)、一Ｏ二年度決算表冊案。
(二)、一Ｏ二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)、修訂「取得或處分資產作業程序」案。
四、選舉事項：
(一)、補選董事與監察人各一席。
五、其他議案：
(一)、解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於103年04月15日起至103年04月24日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦
理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案
之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市內湖區瑞光路76巷30號。
電話：02-8792-6168。
二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知，
以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：02-2562-1658。 |