1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:浩鑫股份有限公司會議室(台北市內湖區瑞光路76巷30號)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、一Ｏ四年度營業報告。
(二)、監察人查核一Ｏ四年度決算表冊報告。
(三)、其他報告事項。
二、承認事項：
(一)、一Ｏ四年度決算表冊案。
(二)、一Ｏ四年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(一)、討論修訂「公司章程」案。
(二)、改選董事與監察人案。
(三)、解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
一、依公司法規定，本公司擬訂於105年4月8日起至105年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東
請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會
備查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市
內湖區瑞光路76巷30號。
電話：02-8792-6168。
二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知，
以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：02-2702-3999。 |