| 本資料由 (上市公司) 2405 輔信 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/04/27 | 發言時間 | 18:22:10 | 發言人 | 石翔麟 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 8792-6168 |
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| 主旨 | 公告董事會決議一一Ｏ年股東常會事宜(新增議案) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/04/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/04/27 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: 一、109年度營業報告。 二、審計委員會查核109年度決算表冊報告。 三、庫藏股執行情形報告。 四、109年度股份交換案健全營運計畫執行情形報告。 五、109年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 一、109年度決算表冊案。 二、109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修正本公司「公司章程」案。(新增) 修正本公司「董事選舉辦法」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |