1.董事會決議日期:107/03/29
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○六年度營業報告
(2) 民國一○六年度審計委員會審查報告
(3) 公司債發行情形報告
(4) 發行公司債健全營運計劃執行成效報告
(5) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○六年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國一○六年度虧損撥補表案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2) 本公司擬訂於民國107年4月13日起至民國107年4月23日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(3) 受理處所：國碩科技工業股份有限公司 股務部（地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號
一樓，電話：(03)598-5510）。
(4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月19日至107年6月
17日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。 |