1.董事會決議日期:102/05/07
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段336號本公司錦興廠
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度決算報告。
(3)101年第2次私募普通股案辦理情形報告。
(4)101年度資金貸與超限情形報告。
(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額
報告。
(6)調整設備資產之經濟耐用年限報告。
(7)修正本公司「董事會議事規範」報告。
(8)本公司法人股東改派代表人擔任董事及監察人報告。
(9)本公司副董事長連日昌請辭報告。
(二)承認事項
(1)為依法提出101年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出101年度虧損撥補之議案，請 承認案。
(三)討論事項
(1)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。
(3)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。
(4)本公司董事、監察人任期業已屆滿，擬依法改選，請 公決案。
(5)為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:依相關規定，員工認股權憑證於102/04/23~102/06/21停止執行。 |