本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供

序號	1	發言日期	107/02/26	發言時間	13:38:53
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/26
說明	1.董事會決議日期:107/02/26 2.股東會召開日期:107/05/24 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。 (3)本公司分派106年度員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出106年度決算表冊，請　承認案。 (2)為依法提出106年度盈餘分派之議案，請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/03/26 11.停止過戶截止日期:107/05/24 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自107/3/20起至107/3/29止受理股東提案， 受理提案之地點：南亞科技股份有限公司股務組。 地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。電話：02-2718-9898。

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