| 本資料由 (上市公司) 2409 友達 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/14 | 發言時間 | 16:08:51 | 發言人 | 曾煜智 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5008800 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一○七年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事九名(含五名獨立董事)：
董事當選人:
彭又又浪
李焜耀
財團法人友達環境文化保護基金會代表人：蔡國新
財團法人明基友達文教基金會代表人:陳其宏
獨立董事當選人:
何美玥
彭錦彬
施顏祥
蘇艷雪
程章林
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/
或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(二)核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資
金貸與他人處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」案
(三)核准解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |