| 本資料由 (上市公司) 2412 中華電 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 102/04/30 | 發言時間 | 18:31:15 | 發言人 | 葉 疏 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)23443301 |
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| 主旨 | 董事會決議修正本公司102年股東常會召集事由相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/04/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/04/30
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號中華電信學院（原中華電信訓練所）。
4.召集事由:
（一）報告事項
一、本公司101年度營業報告。
二、本公司101年度監察人查核報告書。
三、本公司董事會議事規範修正報告。
四、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之調整
及提列特別盈餘公積數額報告。
（二）承認事項
案由一：本公司101年度營業報告書及財務報表。
案由二：本公司101年度盈餘分配案。
（三）討論事項
案由一：本公司擬以資本公積發放現金案。
案由二：本公司章程修正案。
案由三：本公司取得或處分資產處理程序修正案。
案由四：本本公司資金貸與他人作業程序修正案。
案由五：公司背書保證作業程序修正案。
（四）選舉事項：選舉本公司第7屆董事。
（五）其他議案：解除本公司第7屆董事競業禁止限制案。
（六）臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:本(102)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |