本資料由　 (上市公司) 2412 中華電　公司提供

序號	3	發言日期	111/02/23	發言時間	18:05:38
發言人	陳宇紳	發言人職稱	執行副總經理兼財務長	發言人電話	(02)23940043
主旨	董事會決議於111年5月27日召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/23
說明	1.董事會決議日期: 111/02/23 2.股東會召開日期: 111/05/27 3.股東會召開地點: 新北市板橋區民族路168號中華電信學院 4.召集事由一、報告事項: 1) 本公司110年度營業報告 2) 本公司110年度審計委員會審查報告書 3) 本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告案 4) 本公司行為準則修正報告 5) 本公司誠信經營守則修正報告 6) 本公司110年發行無擔保普通公司債報告 5.召集事由二、承認事項: 案由一：本公司110年度營業報告書及財務報表 案由二：本公司110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 案由一：本公司章程修正案 案由二：本公司取得或處分資產處理程序修正案 案由三：本公司股東會議事規則修正案 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第10屆董事 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司第10屆董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議 10.停止過戶起始日期: 111/03/29 11.停止過戶截止日期: 111/05/27 12.其他應敘明事項: 無

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