本資料由　 (上市公司) 2413 環科　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/26	發言時間	13:27:26
發言人	蕭世雄	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-23590096-1200
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/26
說明	1.股東常會日期:103/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項 （一）本公司102年度營業報告書 （二）監察人審查102年決算表冊報告書。 （三）截至102年12月31日止對外背書保證情形。 二、承認暨討論事項 （一）承認102年度財務報表及營業報告書。 （二）承認102年度盈虧撥補案。 （三）通過修訂本公司章程案。 （四）通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 （五）通過修訂本公司『董事會議事規範』案。 （六）通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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