| 本資料由 (上市公司) 2413 環科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/21 | 發言時間 | 16:20:13 | 發言人 | 蕭世雄 | 發言人職稱 | 管理部經理 | 發言人電話 | 04-23590096-1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○四年度營業報告書 及財務決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第十一屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (三)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (六)通過解除本公司第十一屆新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |