本資料由　 (上市公司) 2413 環科　公司提供

序號	1	發言日期	111/01/19	發言時間	19:01:33
發言人	麻中直	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	04-23590096-1200
主旨	公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/01/19
說明	1.董事會決議日期:111/01/19 2.股東臨時會召開日期:111/03/18 3.股東臨時會召開地點:本公司五樓會議室 (台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室) 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1).擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2).修訂「公司章程」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/02/17 11.停止過戶截止日期:111/03/18 12.其他應敘明事項: (1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 111/3/3~111/3/18。 (2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司。 (3)本次股東會不發放紀念品。

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